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中国离岸金融解密
两万多名中国内地及香港投资者在避税天堂注册公司
ICIJ密档显示， 中国高层领导人的亲属和富豪出现在几万名大中华地区的避税天堂用户，名单中，探索这些人与中国官员以及离岸经济的关联。
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图表: Chris Zubak-Skees. 插图: Jesús Pérez. 照片: 美联社, 明报, Angélica Rivera de Peña (知识共享署名-相同方式共享), 世界经济论坛 (知识共享署名-相同方式共享) and 白宫
富豪
邓家贵国家主席习近平的姐夫个人简介1996年，商人邓家贵与中国最高国家领导人习近平的姐姐齐桥桥结婚。曾在 云南做烟草生意的邓家贵与习家结亲后，生意蒸蒸日上。他与妻子及女儿张燕南在香港、深圳、北京有价值几百万美元 的（几千万人民币）的豪宅。习近平家族被认为是"红色贵族"。父亲习仲勋是中共元老、老革命家，二十世纪八十年 代初主政沿海的广东省，后进入中央政治局，1988年退休。2012年彭博新闻社报道习近平家族财富，中国政府 将其网站屏蔽。习近平上台后大规模打击腐败，除去政敌，并镇压要求官员公示财产的民间运动。关系 Excellence Effort Property Development Ltd.英属维尔京群岛2008离岸多次尝试联系邓家贵，但无法找到本人进行回复
温云松前国务院总理温家宝的儿子个人简介前国务院总理温家宝的儿子温云松（英文名叫Winston Wen）风险投资人。获得美国西北大学MBA学位后，他与人合伙成立私募基金新天域资本（New Horizon Capital），以中国为主要市场。新天域资本的投资方包括日本软银（Softbank）、新加坡淡马锡主权基金（Temasek）、德意志银行 （Deutsche Bank）。离开新天域资本后，温云松2012年担任国企中国卫星通讯有限公司董事长。温家宝任总理时， 《纽约时报》2012 年10月的调查报道披露温家持有价值几十亿美元的股票、物业和其他资产。报道发表后，中国政府屏蔽了该报网站，并拒绝通过其驻中国记者的延期签证。 关系Trend Gold Consultants Ltd.英属维尔京群岛2006-2008离岸ICIJ多次联系温云松寻求回应，但温未有回复。
刘春航前国务院总理温家宝的女婿个人简介刘春航是金融专家, 2006年进入中国银监会工作，现为银监会统计部和研究局负责人。他是前国务院总理温家宝的女婿，获得哈佛商学院和剑桥大学学位，曾在美国摩根士丹利工 作。妻子温如春，又名常丽丽(Lily Chang)，曾在瑞信投资银行中国区工作。关系Fullmark Consultants Ltd.英属维尔京群岛2004离岸多次尝试联系刘春航，但无法找到本人进行回复
胡翼时前国家主席胡锦涛的堂侄个人简介胡翼时是中国前国家主席胡锦涛堂弟胡锦星的儿子。他在香港上市钢铁公司开 源控股有限公司担任董事长。开源控股曾是日照钢铁的大股东。钢铁业亿万富翁杜双华是日照钢铁的董事长。杜双华承 认曾支付9百万美元给澳大利亚钢铁公司力拓集团。（力拓集团一名高管当时称这笔钱是贷款不是贿赂。杜双华未被起 诉。） 关系Charter Best Investments Ltd.英属维尔京群岛2002Morich International Investments Ltd.英属维尔京群岛2007Universal Yield Investments Ltd.英属维尔京群岛2007离岸ICIJ多次联系胡翼时寻求回应，但胡未有回复。
李小琳前国务院总理李鹏的女儿个人简介"中国电力一姐"、全国政协委员李小琳曾被《财富》杂志列为"全球商界女 性五十强"。她领导的中国电力国际发展有限公司在香港上市，隶属国有电力垄断企业中国电力投资集团。李小琳常在 公众场合身穿名牌时装，遭网民非议，认为她炫耀财富和特权。有人怀疑她依靠父亲李鹏的势力成为国企高管。前国务 院总理李鹏因在1989年天安门事件中指挥镇压民主示威群众，(遭到很多人的厌恶)。 水利工程师出身的李鹏早年在莫斯科受训，是大型水利工程项目三峡工程的主要推手。关系Tianwo Holdings Ltd.英属维尔京群岛2005Tianwo Development Ltd.英属维尔京群岛2005离岸ICIJ多次联系李小琳寻求回应，但李未有回复。
吴建常邓小平的女婿个人简介吴建常是钢铁、铜、铝等金属业专家，曾任全国人民代表大会代表。他是中国最高领导人 邓小平的二女儿、画家邓琳的丈夫。关系China Nonferrous Metals Holdings (Cook Islands) Ltd.库克群岛1994-2006Join Truth Ltd.库克群岛1993-2000离岸ICIJ多次联系吴建常寻求回应，但吴未有回复。
车峰前中国人民银行行长的女婿个人简介车峰是前中国人民银行行长、现社保基金理事会党组书记戴相龙的女婿，从事 投资行业。他是北京沃和赛腾网络技术有限公司的法人代表。《纽约时报》报道2002年戴相龙仍为人民银行行长 时，对保险行业有监管权。彼时与车峰有间接关系的一间公司购入平安保险大量股份，之后股价暴涨。车峰的发言人回 应《纽约时报》表示，车峰的亲戚朋友曾持有平安保险股票，但车峰本人与持有平安股份的公司并无关系。关系 Cyber Touch Ltd.英属维尔京群岛2000-2002Worthope Innovative Company Ltd.英属维尔京群岛2002-2006离岸多次尝试联系车峰，但无法找到本人进行回复
王之中国前副主席的儿子个人简介军事工程师出身的王之是中国第一批IT实业家。父亲是中共著名将领王震将军。 王之曾是中国老牌PC制造商中国长城计算机集团的董事长，2004年退休。 关系Motivator Ltd.英属维尔京群岛1996-停业离岸多次尝试联系王之，但无法找到本人进行回复
王军中国前副主席的儿子个人简介学习工程专业的王军在解放军海军服役两年，后经商。他领导国有投资企业中信集团 近三十年，与人共同创立保利集团。保利集团有军方背景，后壮大成几十亿美元规模的企业集团，从事经营军事设备、 地产和能源投资。中国高级将领王震是王军的父亲，曾在二十世纪九十年代早期担任国家副主席。王军2006年退休 后，经营一间香港上市咨询公司，同时也在几家上市自然资源公司担任董事会成员。他爱打高尔夫，积极支持体育产 业。 关系CITIC Petroleum Ltd.英属维尔京群岛2005离岸王军的发言人Freda Chan说Citic Petrolem是中信集团在英属维尔京群岛成立的，但中信集团从未使用过该BVI公司。
傅亮中共元老彭真的四子个人简介傅亮早年涉足铁路业，后转向休闲娱乐产业，投资游艇俱乐部、高尔夫球场如深圳名 商高尔夫球会。中共老革命家彭真是傅亮的父亲，曾任北京市市长和全国人大常委会委员长。 关系Greenway Property Group Ltd.英属维尔京群岛1997Hua Tian Enterprises Ltd.英属维尔京群岛1998-2000Powers Mix Group Ltd.英属维尔京群岛1997-2000South Port Development Ltd.英属维尔京群岛1999Perfect-Union Overseas Inc.英属维尔京群岛2000离岸 英属维尔京群岛董事和股东董事和股东董事和股东董事（1999-2002）股东董事和股东 Greenway Property Group Ltd.1997Hua Tian Enterprises Ltd.1998-2000Powers Mix Group Ltd.1997-2000South Port Development Ltd.1999Perfect-Union Overseas Inc.2000
多次联系傅亮寻求回应，但傅未有回复。
叶选基开国将军叶剑英的侄子个人简介叶选基是国叶集团有限公司董事长，主营投资咨询。他也是香港上市公司裕兴科 技（Yuxing Infotech Holdings）的主要咨询顾问。叔叔是著名解放军将领叶剑英元帅。叶选基曾担任财讯传媒（SEEC Media Group Ltd.）的执行董事。财讯传媒集团是内地著名财经类杂志《财经》和《体育画报》(Sports Illustrated)、Time Out中文版的出版商。关系Qiao Xing Holdings Ltd.英属维尔京群岛1997Qiao Xing Universal Telephone Inc.英属维尔京群岛1994Wu Holdings Ltd.英属维尔京群岛1997离岸ICIJ多次联系叶选基寻求回应，但叶未有回复。
王京京中共元老王震的孙女个人简介王京京涉足能源和互联网行业，父母都是"红色贵族"。爷爷王震是中共老革命 家，战绩辉煌。二十世纪九十年代初，王震担任中国国家副主席。外公是中国解放军元帅和高官。她父亲曾是国有投资 公司中信集团和经营地产、能源和军备的保利集团的董事长。 关系Express Journey Ltd.英属维尔京群岛2000离岸ICIJ多次联系王京京寻求回应，但王未有回复。
粟志军著名解放军将领粟裕的孙子个人简介粟志军是普泰（香港）集团的董事长，经营物流和房地产。他是著名革命将 领粟裕的孙子。父亲粟寒生曾在中国最大航运公司中国远洋运输集团有限公司（COSCO）担任副经理。关系 Glorious Crown Asia Pacific Development Ltd.英属维尔京群岛2005Globe Palace Holdings Ltd.英属维尔京群岛2007-2009离岸ICIJ多次联系粟志军寻求回应，但粟未有回复。
马化腾腾讯集团创始人#3 胡润富豪榜排行101亿美元个人简介"QQ之父"马化腾1998年和同学张志东共同创立腾讯公司，如今腾讯已是中国最赚钱的互联网公司之一。腾讯最受热捧 的产品QQ是中国最流行的即时通讯工具，拥有近8亿个注册账户。 除了QQ，腾讯还开发了当下风靡的移动应用程序微信，拥有3亿用户。 关系TCH Pi Ltd.英属维尔京群岛2007离岸马化腾的发言人说 TCH Pi的子公司，"与马化腾和张志东本人无关"。
杨惠妍中国女首富#5 胡润富豪榜排行83亿美元个人简介杨惠妍继承父亲财产，26岁就成为中国首富。她的父亲杨国强是农民出身，当过建筑工人，后来成为房地产大亨。 杨惠妍在2007年《福布斯》中国富豪榜位居第一，那时她父亲一手打造的高端房地产开发公司碧桂园刚在香港上 市。两年前，杨国强将碧桂园大部分股权都转给女儿。杨惠妍现在是碧桂园的副董事长和最大股东。Joy House Enterprises Ltd.英属维尔京群岛2006离岸多次尝试联系杨惠妍，但无法找到本人进行回复
张欣中国SOHO联合创始人、CEO#32 胡润富豪榜排行37亿美元个人简介中国知名地产开放商张欣曾在英国攻读经济学，后供职于华尔街的投资银行业。她曾在高盛集团任职分析师，在旅行者集团任职 投资顾问。1995年，张欣回国，和丈夫潘石屹成立房地产开发公司"SOHO中国"。彼时中国建设如火如 荼，SOHO 中国借势迅速成为业界巨头。2005年《纽约客》杂志在描写张欣夫妇的特写文章李引用朋友对张欣的描述："她是个情绪化、浪漫又精明的女商人，是几种烈性 特质的结合体。"Commune Investment Ltd.英属维尔京群岛2007离岸ICIJ多次联系张欣寻求回应，张欣发言人表示拒绝置评。
张志东腾讯集团创始人#37 胡润富豪榜排行34亿美元个人简介1998年张志东和同学马化腾创办腾讯公司。腾讯是中国最赚钱的互联网公司之一。腾讯旗下流行的移动应用程序微信拥有3 亿左右用户。 关系TCH Pi Ltd.英属维尔京群岛2007离岸马化腾的发言人说 TCH Pi的子公司，"与马化腾和张志东本人无关"。
沈国军中国银泰投资有限公司董事长兼总裁#47 胡润富豪榜排行29亿美元个人简介沈国军白手起家，打造银泰百货，成为中国最大零售商之一，旗下有超过10万名雇员。控股公司银泰投资有限公司也从事房地 产和采矿业务。1997年第一家银泰百货开业，不到十年就在香港上市，IPO非常成功。沈国军是全国政协委员。 Intime International Holdings Ltd.开曼群岛2005Yellow River Investments Ltd.开曼群岛2004ESSO International (Group) Ltd.开曼群岛2007Sea Islands International Co. Ltd.萨摩亚群岛2008Bay Glory Industrial Ltd.英属维尔京群岛2007East Jump Management Ltd.英属维尔京群岛2006离岸 开曼群岛英属维尔京群岛萨摩亚群岛董事（2006年起）董事和受益人（2006年起）董事董事和股东董事董事和股东Intime International Holdings Ltd.2005Yellow River Investments Ltd.2004ESSO International (Group) Ltd.2007Bay Glory Industrial Ltd.2007East Jump Management Ltd.2006Sea Islands International Co. Ltd.2008 多次尝试联系沈国军，但无法找到本人进行回复
贾跃亭乐视网CEO#44 胡润富豪榜排行30亿美元个人简介贾跃亭是乐视网信息技术（北京）股份有限公司的创始人和董事长。乐视网是类似YouTube的视频网站，总部在北京， 主营乐视TV，可以在线观看视频和电影的网络平台。LeTV New Media Holdings Ltd.开曼群岛2006Xbell Communication Technology Ltd.英属维尔京群岛2006Far Union Technology Ltd.英属维尔京群岛2006Growing Property Technology Ltd.英属维尔京群岛2006Sharp Luck Technology Ltd.英属维尔京群岛2006离岸 开曼群岛英属维尔京群岛董事和股东董事，股东和受益人董事和股东董事和股东董事（2006年）和股东 LeTV New Media Holdings Ltd.2006Xbell Communication Technology Ltd.2006Far Union Technology Ltd.2006Growing Property Technology Ltd.2006Sharp Luck Technology Ltd.2006 多次联系贾跃亭寻求回应，但贾未有回复。
黄光裕国美集团创始人#39 胡润富豪榜排行32亿5千万美元个人简介几年前杜鹃和丈夫黄光裕还被誉为中国最富有夫妇。国美集团曾是中国最大的家电零售连锁企业，盈利高达几十亿。然而 一切好运在2008年11月终结 ：中国政府控告黄光裕涉嫌操纵股市。 2009年1月黄光裕辞任国美主席。法院判他入狱14年。杜鹃也以相关罪名被指控，2010年提前出狱。 关系Gome Holdings Ltd.英属维尔京群岛2003Grand Hope Investment Ltd.英属维尔京群岛2004Fame Base Investment Ltd.英属维尔京群岛2006Artway Development Ltd.英属维尔京群岛2002Eagle King Investment Holding Ltd.英属维尔京群岛2007Point Ford Investment Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Complex Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Rise Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Delight Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Shine Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Honour Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Vantage Asset Management Ltd.英属维尔京群岛2006Shine Dragon Investment Group Ltd.英属维尔京群岛2006Gome Electrical Appliances Group Ltd.英属维尔京群岛2005Gome Property Investments Ltd.英属维尔京群岛2005Eagle Property Investments Holdings Ltd.英属维尔京群岛2005Eagle Concept Investment Ltd.英属维尔京群岛2007Eagle Investments Worldwide Ltd.英属维尔京群岛2005Smart Captain Holdings Ltd.英属维尔京群岛2005Shine Group Ltd.英属维尔京群岛2004Ocean Town International Inc.英属维尔京群岛2001Eagle Zone Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Assets Management Company Overseas Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Property Investments Ltd.英属维尔京群岛2005Shinning Crown Holdings Inc.英属维尔京群岛2002Ever Best Universal Ltd.英属维尔京群岛2001离岸 英属维尔京群岛展开董事（2002年起） 股东（2003年起）董事董事和股东董事董事和股东董事（2007年起）董事和股东董事和股东董事和股东董事和股东董事和股东董事和股东董事和股东董事和 股东董事和股东董事和股东董事和股东董事董事和股东（2005年起）董事和股东董事和股东（2002年起） Gome Holdings Ltd.2003Grand Hope Investment Ltd.2004Fame Base Investment Ltd.2006Artway Development Ltd.2002Eagle King Investment Holding Ltd.2007Point Ford Investment Ltd.2006Eagle Complex Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Rise Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Delight Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Shine Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Honour Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Vantage Asset Management Ltd.2006Shine Dragon Investment Group Ltd.2006Gome Electrical Appliances Group Ltd.2005Gome Property Investments Ltd.2005Eagle Property Investments Holdings Ltd.2005Eagle Concept Investment Ltd.2007Eagle Investments Worldwide Ltd.2005Smart Captain Holdings Ltd.2005Shine Group Ltd.2004Ocean Town International Inc.2001 英属维尔京群岛董事和股东董事和股东（2006-2007）董事和股东董事和股东董事和股东 Eagle Zone Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Assets Management Company Overseas Ltd.2006Eagle Property Investments Ltd.2005Shinning Crown Holdings Inc.2002Ever Best Universal Ltd.2001
黄光裕正在监狱服刑，无法联系到本人进行回应。国美集团的公关公司给ICIJ发了国美的公司年报和其他公开数 据，但没有回答ICIJ询问关于黄光裕的离岸公司。
杜鹃国美集团创始人的妻子#39 胡润富豪榜排行32亿5千万美元个人简介几年前杜鹃和丈夫黄光裕还被誉为中国最富有夫妇。国美集团曾是中国最大的家电零售连锁企业，盈利高达几十亿。然而 一切好运在2008年11月终结 ：中国政府控告黄光裕涉嫌操纵股市。 2009年1月黄光裕辞任国美主席。法院判他入狱14年。杜鹃也以相关罪名被指控，2010年提前出狱。"关系Gome Holdings Ltd.英属维尔京群岛2003Ever Castle International Ltd.英属维尔京群岛2006Grand Hope Investment Ltd.英属维尔京群岛2004Fame Base Investment Ltd.英属维尔京群岛2006Artway Development Ltd.英属维尔京群岛2002Eagle King Investment Holding Ltd.英属维尔京群岛2007Point Ford Investment Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Complex Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Rise Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Delight Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Shine Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Honour Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Vantage Asset Management Ltd.英属维尔京群岛2006Shine Dragon Investment Group Ltd.英属维尔京群岛2006Universal Investments Development Ltd.英属维尔京群岛2005Gome Electrical Appliances Group Ltd.英属维尔京群岛2005Gome Property Investments Ltd.英属维尔京群岛2005Eagle Property Investments Holdings Ltd.英属维尔京群岛2005Eagle Concept Investment Ltd.英属维尔京群岛2007Eagle Investments Worldwide Ltd.英属维尔京群岛2005Smart Captain Holdings Ltd.英属维尔京群岛2005Shine Group Ltd.英属维尔京群岛2004Ocean Town International Inc.英属维尔京群岛2001Eagle Zone Properties (Overseas) Ltd.英属维尔京群岛2006Eagle Assets Management Company Overseas Ltd.英属维尔京群岛2006Wan Sheng Yuan Asset Management Company Ltd.英属维尔京群岛2006Ever Best Universal Ltd.英属维尔京群岛2001Eagle Property Investments Ltd.英属维尔京群岛2005Allied State Holdings Ltd.英属维尔京群岛2003离岸 英属维尔京群岛展开董事（2002年起）股东（2003年起）董事和股东董事董事董事董事董事（2007年起）董事董事董事董事董事董事（2006年到 2009年）董事董事董事董事董事董事董事董事和股东 Gome Holdings Ltd.2003Ever Castle International Ltd.2006Grand Hope Investment Ltd.2004Fame Base Investment Ltd.2006Artway Development Ltd.2002Eagle King Investment Holding Ltd.2007Point Ford Investment Ltd.2006Eagle Complex Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Rise Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Delight Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Shine Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Honour Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Vantage Asset Management Ltd.2006Shine Dragon Investment Group Ltd.2006Universal Investments Development Ltd.2005Gome Electrical Appliances Group Ltd.2005Gome Property Investments Ltd.2005Eagle Property Investments Holdings Ltd.2005Eagle Concept Investment Ltd.2007Eagle Investments Worldwide Ltd.2005Smart Captain Holdings Ltd.2005 英属维尔京群岛董事（2004-2009）董事（2003年起）候补董事董事董事和股东董事（2003年起）董事董事和股东（2004年起） Shine Group Ltd.2004Ocean Town International Inc.2001Eagle Zone Properties (Overseas) Ltd.2006Eagle Assets Management Company Overseas Ltd.2006Wan Sheng Yuan Asset Management Company Ltd.2006Ever Best Universal Ltd.2001Eagle Property Investments Ltd.2005Allied State Holdings Ltd.2003
ICIJ无法联系到杜鹃进行回应。
卢志强泛海集团董事长#12 胡润富豪榜排行60亿美元个人简介卢志强是中国著名企业集团中国泛海控股集团的董事长。泛海集团广泛投资房地产、金融、计算机等领域，还注资中国民生银 行。卢志强是政协常务委员。Min Sheng Venture Capital Ltd.英属维尔京群岛2008离岸ICIJ多次联系卢志强寻求回应，但卢未有回复。
李金元天狮集团董事长#21 胡润富豪榜排行47亿美元个人简介李金元管理的公司帝国天狮集团遍及190个国家，经营范围涉及生物科技、健康管理、旅游、教育、电子商务和地产。身为董 事长的李金元早年辍学，经商之前在油田工作。据说他常在挂在嘴边的一句话是："小企业属于老板自己，大企业属于 社会。"他被命名为2010年度"中国最具慈善精神企业家"。Sego Hotel Global Investment Group Ltd.英属维尔京群岛2008Tiens (China) Investment Holdings Group Ltd.英属维尔京群岛2005Eve Sarl International Industry Ltd.英属维尔京群岛2004Tiens (HK) Investment Holdings Group Ltd.英属维尔京群岛2005Tiens (China) Education Investment Holdings Group Ltd.英属维尔京群岛2005Tiens (China) Investment Holdings Group Overseas Ltd.英属维尔京群岛2004Tiens (USA) Investment Holdings Group Overseas Ltd.英属维尔京群岛2004离岸 英属维尔京群岛董事董事董事董事董事董事董事和股东 Sego Hotel Global Investment Group Ltd.2008Tiens (China) Investment Holdings Group Ltd.2005Eve Sarl International Industry Ltd.2004Tiens (HK) Investment Holdings Group Ltd.2005Tiens (China) Education Investment Holdings Group Ltd.2005Tiens (China) Investment Holdings Group Overseas Ltd.2004Tiens (USA) Investment Holdings Group Overseas Ltd.2004
ICIJ多次联系李金元寻求回应，但李未有回复。
戴志康证大投资集团的创始人#372 胡润富豪榜排行8亿1千万美元个人简介戴志康是上海著名房地产开发商，也是知名艺术品收藏家。1964年生于江苏省的农村家庭。戴志康1994年成立证大 投资集团。他对BBC说自己选择经商而非从政是为了赚钱回报家人供他读书。从那之后，生活就是"不断向前"。 Dorsing Star Ltd.英属维尔京群岛2007Tempo Asset Management (Asia) Co. Ltd.开曼群岛2008离岸戴志康的发言人在邮件里表示："Dorsing Star是戴先生为了成立家族信托成立的。戴先生2008年将上海正大房地产的10亿股份从Giant Glory Assets转到Dorsing Star。2012年，Dorsing Star的资产分给受益人，之后公司就不再运营了。" 发言人还说戴先生现在不再持有Tempo Asset Management（Asia）的股份。
杜双华日照钢铁控股集团董事长#41 胡润富豪榜排行31亿美元个人简介钢铁大亨、日照钢铁控股集团董事长杜双华是个富有争议的人物。2010年，他在作证时承认曾向澳大利亚矿产巨头力拓 (Rio Tinto)公司的一名高管支付900万美元"报酬"或贿款（那位高管回应称那笔钱是贷款而非贿赂款）。四名力拓高管被判入狱，但杜双华未被起诉。 2011年5月，他与前妻宋雅红的离婚案因涉及的分割财产数额巨大引起广泛关注。 Xiyuxiang International Investment Ltd.英属维尔京群岛2009Huabao Investment Group Ltd.英属维尔京群岛2008离岸ICIJ多次联系杜双华寻求回应，但杜未有回复。
马建荣申洲集团的创始人#59 胡润富豪榜排行28亿美元个人简介知名服装生产商马建荣是申洲国际集团控股有限公司的董事长，为耐克、阿迪达斯等国际品牌供应服装。申洲国际在港交所上 市，生产、处理、出售针织衫 。马建荣参与政治，是浙江省人大代表。CRN (HK) Ltd.英属维尔京群岛2006离岸公司秘书陈德兴（Kenji Chan）说CRN(HK)目前不是申洲集团的子公司，"所以我们不予评论。"
文一波桑德国际的创始人#83 胡润富豪榜排行21亿美元个人简介文一波是中国水务和废水处理领域的领袖人物 。他曾在中国政府下属的化工部工作，是一名工程师。后与妻子张辉明创业，成立桑德国际有限公司。桑德国际是中国 最大的环境技术公司，在香港和新加坡上市。Sound International Investment Holdings Ltd.英属维尔京群岛2008离岸ICIJ多次联系文一波寻求回应，但文未有回复。
施正荣尚德电力创始人#945 胡润富豪榜排行3亿3千万美元个人简介曾是中国首富的太阳能大亨施正荣今非昔比。2001年他成立了尚德电力，后发展为全球最大的太阳能公司，在纽交所上 市。然而过度扩张和市场价格暴跌最终拖垮公司。2013年初，施正荣辞去董事长一职，公司债务累累，申请破产。 Protective Development Ltd.英属维尔京群岛2006Best Regent (Asia) Group Ltd.英属维尔京群岛2005Sunkeen Industrial Ltd.英属维尔京群岛2006离岸ICIJ多次联系施正荣寻求回应，但施未有回复。
周正毅入狱商人3亿2千万美元个人简介周正毅从上海首富沦为"阶下囚"。他的经商之路从当小贩开始，在街上卖面 和内衣，后来涉足餐饮业、地产等行业投资。周正毅喜欢穿意大利设计师设计的西装，开红色法拉利跑车四处跑。 2003年他的人生逆转，因非法获取国有土地和银行贷款被调查。2007年，周正毅被控行贿和伪造发票获刑16 年。Harbour Range Holdings Ltd.英属维尔京群岛2000Shanghai Finance Holdings Ltd.英属维尔京群岛2002-2004离岸周正毅在监狱服刑，无法联系到本人进行回应。
中国离岸金融解密：我们如何进行报道
By Marina Walker Guevara
January 21, 2014, 5:00 pm
由多国记者组成的团队历时数月查阅机密档案，揭露中国精英们的离岸秘密资产。
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由多国记者组成的团队历时数月查阅机密档案，揭露中国精英们的离岸秘密资产。
去年夏天的某个早晨，天下着小雨，一班来自世界各地的记者齐集香港: 他们分别来自北京、台北，美国的纽约、华盛顿、伯克利，西班牙马德里以及德国慕尼黑。
一位资深的中国记者向与记者们讲述这次聚会的"历史"意义：大中华地区的记者有史以来第一次与欧美同行通力合 作，进行话题高度敏感的调查报道。
此次会晤后，记者们开始长达六个月的中国精英离岸资产调查报道。过程困难重重：文化和语言障碍、政府恫吓，浩瀚 的机密金融档案。但是调查团队最终完成了这个艰巨的任务。从今天开始，国际调查记者同盟（ICIJ）将与全球合作媒体一同陆续发表调查成果。
在ICIJ掌握的250万份离岸金融秘密文件中，大中华区所占比例最大。50多家媒体机构从2012年开始分析 这些密档，揭露了10个离岸金融管辖地10万多个离岸公司的交易情况以及公司的实际持有者。
ICIJ之前发表的"离岸解密"系列调查报道产生了全球性影响，推动多个政府立案调查、引起高层下台，也促 进了政府修订相关政策。
鉴于复杂性和语言问题，ICIJ尚未公布与中国内地和港、台相关密档，稍后会一起发布。
中国政府对新闻审查的力度不断加大，安全问题很快成为中国项目的当务之急。调查团队的记者们从香港回到各自的新 闻编辑室时，都安装了加密的邮件客户端。有一个加密的网上论坛用来分享各自的发现和消息。但即使如此，我们仍然 要用之前商定的代码代替一些国家领导人的名字。
项目组面临的另一个挑战是数据本身。如何跳出常规，从37,000多名离岸公司所有者中找到关切公众利益的新 闻？我们做的第一步是列出与中国公众人物有关的详尽名单，如政治局委员、部队军官、各大城市的市长、俗称"太子 党"的中共领导人亲属以及《福布斯》和胡润富豪榜上有名的富豪们。
一名西班牙记者在资料库里搜索海量数据，匹配上述名单的人名与ICIJ掌握的离岸密档人名。更棘手的问题出现 了：密档里中国人的人名都是罗马拼音，这大大增加了匹配难度，因为中文的罗马拼音可以有不同的写法："王"可以 写成Wang 或者Wong，"张"可以写作Zhang或Cheung，"叶"可以写作Ye或Yeh。我们通过投资者的登记地址和身份证号确认身份，但是还有很多人的身 份无法证实，因为我们不能完全确认身份。
随着调查的深入，一幅全景图渐渐浮现：中国的精英们大规模使用离岸金融中心持有资产、寻求海外上市、买卖地产、 规避内地冗杂的政策和资本管制等。
在这些离岸资产持有者中，至少有15位是中国的顶级富豪、国企高管、中国现任或前任领导人的亲属。
接下来，报道进入新的阶段。欧、美和亚洲的记者将有关的发现与各自地区的大背景结合。除了机密文件，我们还综合 了数百份公开档案，如公司档案、物业记录、财务披露以及诉讼、监管和犯罪调查的相关文件。
调查小团队迅速铺开调研、采访报道和编辑。大家在不同时区工作，用电邮、电话和Skype交流，并协调进行中英 文采访。
所有跨文化团队都会遇到沟通问题，ICIJ也是如此。此外，不同地区的新闻编辑对记者专注在该项目上的时间和日 常报道的时间该如何分配也有不同意见。
去年11月，北京的一位编辑发来简短的加密邮件说，他们的记者受到当局警告，不准继续报道离岸项目，必须即刻停 止与ICIJ的合作。
当时恰值中国新一届政府大力打击网络舆论，特别是针对官员腐败的言论。"保护记者委员会"(Committee to Protect Journalist，CPJ)统计，2013年，中国有32名记者、编辑和博主入狱。按新闻行业入狱人数计算， 中国在全球排名第三，仅次于土耳其和伊朗 。
项目负责人在ICIJ美国首都华盛顿的总部商讨，最后决定为了保护身在中国大陆的记者免受报复，不公开他们的身 份。
同时，项目组其他成员继续推进报道。他们去函报道涉及的所有政府官员、富豪和相关人员，请其回应。绝大多数都没 有回复，这在中国很常见。
1月23日，ICIJ将会公布离岸金融解密数据库中37,000多名来自中国内地、香港和台湾的离岸资产持有人 名单。在我们的网站数据库搜索人名，就可以看到与此人相关的离岸网络 。
这样大规模公开华人在避税天堂的秘密数据，史无前例。
离岸金融解密数据库于 去年6月首次公布，不过大中华区的投资者信息直到这次调查项目结束才公布。保守估计，该地区的离岸资产持有者有 37,000人。因为数据库里还有很多名字由于没有特定地址，无法确认身份。
ICIJ希望公众从数据库中挖掘信息，帮我们的记者找出更多新线索和联系。我们会在接下来的几个月继续报道中国 精英们和避税天堂的故事。
当东方遇上西方：中国成为以隐蔽、避税和方便国际贸易着称的海外避税天堂的主要客户。
国际调查记者同盟（ICIJ）刚发布的调查报道揭示中国最高领导层近亲在离岸金融中心持有秘密资产。这是ICIJ成立15年以来规模最大的调查报道项目的一部分。
在"离岸解密"调查报道系列中，我们使用了ICIJ获得的机密档案。
调查中的重要发现有：
- 资料显示，至少有五名现任与前任中共中央政治局常委的亲属在英属维尔京群岛和库克群岛等离 岸金融中心持有离岸公司，其中包括现任国家主席习近平、上届国务院总理温家宝及李鹏、上届国家主席胡锦涛以及已故领导人邓小平。
- 普华永道、瑞银集团、瑞信集团等会计事务所和欧 美银行扮演了关键性的中间人角色，为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产信托 （trust）和公司。
- 发生了多起贪腐丑闻的中国石油业与离岸中心有密切联系。中国三大石油国企中石油、中 石化和中海油与ICIJ密档中的数十家BVI（英属维尔京群岛）公司有关联。
- 中国经济转型为社会主义和资本主义混合体后，成 为以隐蔽、避税和方便国际贸易著称的海外避税天堂的主要客户。
密档里有将近22,000名中国内地和香港的离岸投资者， 其中至少包括15名中国富豪、全国人大代表以及深陷贪腐丑闻的国企高管。密档还包括了16,000名台湾离岸投资者的资料。
ICIJ与欧美、亚洲50多名记者合作，从250万份机密文件中查找信息。至去年4月开 始，ICIJ发布的第一阶段"离岸解密"系列调查，报道产生了全球性影响，推动多个政府立案调查、引起高层下台，也促进了政府修订相关政 策。
ICIJ密档中关于中国内地和香港的离岸投资者资料是首次发布。
中国新闻工作
这一项报道工作充满着挑战。有一些时候，很难找到人回答问题，报道中国新闻更尤其有独有的难处。
去年11月，有跟ICIJ合作 的大陆媒体退出团队，表示受到政府警告，不得发表有关该数据库的报道。为免记者遭到打击报复，ICIJ决定不公开该大陆 媒体的名字。
调查继续
1月23日，ICIJ(非牟利机构"公共诚信中心"的项目)会在离岸金融解密数据库中添加 37,000多个中国内地、香港以及台湾的离岸投资者名单。数据库于去年6月首次发布，有70,000多个名字。
这些名字是离岸密档的一部分。整个密档数据超过260千兆，信息量相当于50万本书。这是记者获得 并分析的最大的一组解密数据之一。
ICIJ是一个非营利性，调查性报道的组织 - 这是缓慢的新闻。
它是昂贵的，但是独一无二的。调查性报道日益受到威胁，很多世界各地的传媒机构開始精简或是退离的 调查报告。有鑑於始，我们非常感谢您的閱读者及支持。
Bearer shares 不记名股票
Beneficial owner 受益所有人
Beneficiary 受益人
British Virgin Islands (BVI) 英属维尔京群岛
Center for Public Integrity 公共诚信中心
Cook Islands 库克群岛
Cross-border investigative projects 跨境新闻调查计划
Dormancy Date 注销日期
DD: Due Diligence 尽职调查
Incorporation Date 注册日期
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 国际调查记者同盟
Listed Address 列出地址
Master Client 秘书公司
Nominee 代理人
Officer 董事
Offshore Entity 离岸实体
Ponzi Scheme 庞氏骗局（指为骗人而虚设的企业投资，以后来投资者的前作为快速盈利非给最初投资者，以诱使更多人上当。）
Protector 信托保护人
Rogue states 流氓国家
Relational database: 关系数据库
Sham-director-fronted company 由虛假董事掛名的公司 由虚假董事挂名的公司
SAR: Suspicious Activity Report 可疑活动报告
Sundry Account 杂项账户
Tax haven 避稅天堂
The People's Republic of Offshore 中国离岸金融解密
Trust 信托
Trustee 受托人
Trust settlor 信托设立人
秘密文件揭示离岸金融对全球的影响
• 项目简介
ICIJ对离岸金融中心的系列调查报道从一个移动硬盘开始。
2012年11月，ICIJ总监Gerard Ryle结束对澳大利亚 Firepower公司长达三年的调查，涉及离岸金融中心和公司诈骗。后来他收到一个装有大量离岸金融数据的移动硬盘。
硬盘装有的250万份缓存文件详细记录了170多个国家的个人和公司持有的12万间离岸实体，揭露深藏在离岸金融中心背后的政客、富豪和骗子。
这是新闻媒体第一次掌握如此大量的离岸系统内部资料，规模是维基解密（Wikileaks）2010年发佈美国国务院洩露文件的160倍。
ICIJ将移动硬盘交给哥斯达黎加《民族报》（La Nación）的调查记者团队分析。他们发现硬盘裡有上百万个不同格式的数据 。关係数据库(relational databases)有320多个杂乱的表格，没有原始文件说明数据库的关联 。
这个神秘的移动硬盘有260千兆字节(Gigabyte)的有效数据，包括四个大数据库和50多万条文字、PDF、Excel表格、图片以及网页 格式的文件。经分析，这些数据来自十个离岸金融中心，如英属维尔京群岛、库克群岛和新加坡，包括12.2万间离岸公司和信託、近1.2万间秘书公 司的文件和13万条离岸公司注册信息。
所有小数据库来自两个较大的独立数据库，分别包含两间离岸中介公司─总部在新加坡的保得利信誉通(Portcullis TrustNet)和总部在英属维尔京群岛的英联邦信託有限公司（Commonwealth Trust Limited） 过去三十多年的内部资料。它们帮助成千上万的个人和公司注册离岸实体、设立隐蔽银行账户。
洩密文件披露在离岸金融中心如英属维尔京群岛、库克群岛等地注册离岸公司和信託的人有美国医生、希腊中产农民、独裁者的家人和亲信、华尔街的诈骗 犯、东欧和印尼的亿万富翁、俄罗斯企业高管、国际军火商以及一间由虚假董事挂名的公司。（该公司在伊朗核发展项目中被欧盟列为欺诈公司。）
洩密文件包含现金支付记录、离岸公司注册日期、公司和个人关联等信息，显示离岸金融隐蔽性如何在全球范围内被广泛运用。有钱有势的人利用离岸金融 中心避税，无论对发达国家还是落后国家，这都滋长了腐败，带来经济灾难。
• 报道过程
几十名记者参与国际调查记者同盟（ICIJ）对离岸金融秘密的调查报道计划，查阅数百万洩露文件和数千个名字。
来自46个国家的86名记者运用高科技数据解析和实地报道的方法搜索了近30年的邮件、账本和其他文件。
加拿大皇后大学的法学教授和税法专家Arthur Cockfield说："我第一次见到这样的报道。（离岸金融）的秘密世界终于被公之于众。"他在接受加拿大广播公司（CBC）访问时翻看了洩密文件,他 说这让想起经典电影《绿野仙踪》的一个场景："他们再次升起幕布，这时你看到在幕后操纵神秘机器的巫师。"
• 意义
流入离岸金融中心的资金，无论是否合法，属于个人还是公司，规模都庞大到足以威胁世界经济稳定、恶化国家关係。例如大量俄罗斯资本涌入避税天堂塞 浦路斯，导致本地银行资产膨胀。这个离岸金融岛国的骗税行为和银行业崩溃使希腊财政危机雪上加霜，加深整个欧洲持续不断的金融危机。
反腐斗士认为离岸金融中心的保密性违背法律和秩序，迫使老百姓多缴税，填补本国流失到离岸金融中心的财政收入。多项研究估计全球金融犯罪产生的国 际间资本来往每年高达1万亿至1.6万亿美元。
• 发现
罪犯和寡头
ICIJ在过去15个月的调查发现除了完全合法的交易，离岸金融世界提供的保密服务和鬆散的监管助长了诈骗、逃税和政治腐败。
根据我们掌握的文件资料，使用离岸金融中心的人包括：
• 与俄罗斯Magnitsky Affair有关的个人和公司。该税务诈骗丑闻导致美俄关係紧张，还令俄罗斯政府下令禁止美国人领养俄罗斯孤儿。
• 一名委内瑞拉交易员。他被指利用离岸公司向以美国为据点的庞氏骗局。他还利用离岸公司向委内瑞拉政府官员行贿，金额高达数百万美元。
• 一名从阿塞拜疆政府获得数十亿美元的建设合同的商业巨头。 他在该国总统伊利哈姆．阿利耶夫(Ilham Aliyev)的女儿们秘密持有的离岸公司中担任董事。
• 印尼几名和已故独裁者苏哈托有关的亿万富翁。苏哈托在当政几十年间让精英阶层迅速致富。
这些文件还给一些悬桉和不明去向的金钱提供的调查新线索。
菲律宾官方在得知ICIJ确认已故菲律宾独裁者费迪南德．马科斯(Ferdinand Marcos)的大女儿玛利亚(Maria Imelda Marcos Manotoc)是一间英属维尔京群岛信託公司的受益人之后，很希望查出这间信託公司的资金来源是否是玛利亚父亲贪污的50亿美元。
菲律宾一位叫Manotoc的省长拒绝回答关于该信託公司的任何问题。
http://www.icij.org/project/offshore-china/guo-ji-diao-cha-ji-zhe-tong-meng-icijjian-jie
国际调查记者同盟（ICIJ）简介
By The International Consortium of Investigative Journalists
January 21, 2014, 4:00 pm
ICIJ的成员包括160名记者，遍佈全球60多个国家，协作进行深度调查报道。
美国的公共诚信中心(Center for Public Integrity) 为拓展国际调查报道，在1997年成立了ICIJ，专注如跨境犯罪、官商贪污，权力腐败等国际问题。ICIJ背靠公共诚信中心，结合数据新闻、公开资料和 法律等专家意见，与全球记者分享最新资源和前沿报道技巧。
ICIJ顾问委员会由着名资深调查记者和学者组成，包括Bill Kovach, Rosental Calmon Alves, Phillip Knightley, Gwen Lister, Goenawan Mohamad, Reginald Chua 和 Brant Houston。
Bill Kovach:曾任《纽约时报》华盛顿分社社长和《亚特兰大宪政报》(The Atlanta Journal-Constitution)的编辑。他曾是哈佛大学尼曼学者，也曾担任哈佛大学尼曼基金会主管。他在《亚特兰大宪政报》担任总编辑的两年 间，团队两度获得普利策奖。代表作有新闻专业学生必读书目《新闻的十大基本原则》(The Elements of Journalism)。Kovach曾在密苏里大学新闻学院任职。
Rosental Calmon Alves：美国德克萨斯州大学奥斯汀分校（The University of Texas at Austin）新闻学院教授，也是该校奈特美洲新闻业中心（Knight Center for Journalism in the Americas)的主任，曾担任《巴西日报》驻外记者长达十几年，参与和领导调查新闻计划。他是第一个巴西籍哈佛大学尼曼学者。
Phillip Knightley：在澳大利亚出生的英国记者。在《 星期日泰晤士报》（Sunday Times）鼎盛时期曾任深度报道组记者。他是第一个报道金．菲尔比间谍桉(Kim Philby spy scandal)的人，也是调查和披露普罗富莫事件(Profumo Affair)的主要记者。Knightley 着书十一本，是英国林肯大学客座教授。
Gwen Lister：纳米比亚记者和编辑。她在1985年创立《纳米比亚报》，目标是争取独立。该报激怒右翼分子和安全部门，Lister在1984年和 1988年两度入狱。并于1992年获保护记者委员会（Committee to Protect Journalists，CPJ）颁发"国际新闻自由奖"。2000年， 她被国际新闻学会（International Press Institute， IPI）评为全球五十个新闻自由英雄之一。Lister是1996年哈佛大学尼曼学者。
Goenawan Mohamad：印度尼西亚记者和文学家。1971年创办《时间》（Tempo）杂志并担任编辑。该杂志因批评 苏哈托政权两度被关闭。Mohanmad是人权组织"第十九条"（Article 19）国际顾问委员会成员。1998年获得保护记者协会（CPJ）颁发的"国际新闻自由奖"，并与翌年获得《世界新闻评论》（World Press Review）杂志颁发的年度国际编辑奖。
Reginald Chua: 路透社数据编辑，常驻纽约。2009年至2011年担任香港《南华早报》主编。他从《华尔街日报》驻马尼拉记者开始，在该报工作16年。期间，他创立了驻 河内分社，是《华尔街日报》在香港亚洲版任期最长的总编辑，八年在职期间，所属记者屡获国际新闻大奖，包括普利策奖。
Brant Houston：美国伊利诺斯大学厄巴纳﹣香槟分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）新闻学院讲座教授，是奈特基金会（John S. & James L. Knight）在该校设立调查报道和公司报道项目主任。他曾在成员逾4000人的非政府组织"调查记者与编辑协会"（IRE）担任总监。加盟IRE前，他 在美国地方报纸工作十七年，着有计算机辅助报道实用手册 （Computer-Assisted Reporting: A Practical Guide）。他也是《调查记者手册》（The Investigative Reporter's Handbook）的联合作者，曾在十多个国家讲授调查报道和计算机辅助报道。
• ICIJ的意义
全球化之下，人类面对诸如工业污染、国际犯罪网络、无赖政权(rogue states)、商业和政府机构高层人物不端作为的威胁，迫切需要像ICIJ这样的组织。但是，传统的新闻媒体业在快餐文化、财力不足的艰难形势下蹒跚前 行，无法与有损公众利益的势力抗衡。美国的广播网络和主流报纸纷纷关闭驻外机构，削减差旅预算，解散调查报道团队。在人们最需要明辨世界大事之 际，美国主流媒体报道新闻的力度却在下降 。
与此同时，很多发展中国家的调查记者们频被杀害、威胁和囚禁，处境堪忧。这些身陷生死前线的记者们不愿妥协，急需世界各地有志之士伸出援手，共度 难关。
• 工作范围
ICIJ调查报道团队由世界各地记者组成， 每个项目成员3至20名 。本土记者和他国记者和ICIJ 华盛顿特区总部的同仁合作，秉持公正、精确的标准，做出有影响力的多媒体新闻报道。
多年来，ICIJ记者团队揭露了有组织犯罪团伙和跨国菸草公司参与的走私桉；深入调查私人军火集团、石棉公司和气候变化说客的运作；揭露了伊拉 克、阿富汗战争合约的细节。
• 合作伙伴
ICIJ与世界顶尖的新闻机构合作，发表调查成果, 报道被翻译成多国语言，合作的伙伴有英国广播公司世界服务和BBC世界电视网(The BBC World Service and BBC World TV)、《国际先驱导报》 (The International Herald Tribune)、法国的《世界报》(Le Monde)、西班牙的《世界报》(El Mundo )、荷兰的《忠诚报》(Trouw）、西班牙的《国家报》(El Pais)、巴西的《圣保罗页报》(Folha de Sao Paulo)、比利时的《大晚报》(Le Soir)、俄罗斯的《新报》(Novaya Gazeta)、香港的《南华早报》（the South China Morning Post ）、德国的《明星週刊》(Stern)、英国的《卫报》(The Guardian)、《星期日泰晤士报》(The Sunday Times)、墨西哥的Proceso 杂志、美国的《赫芬顿邮报》(The Huffington Post)、澳大利亚的《年代报》(The Age)、《悉尼先驱晨报》(The Sydney Morning Herald)。
这些独特的合作多次获奖，包括乔治波克新闻奖(George Polk Award), 海外新闻协会奖(Overseas Press Club Award), 和编辑与出版协会奖(Editor and Publisher Award) 等。
• 网络
除了深度报道，ICIJ还致力于联合全球调查记者，向数十个国家的有心人传递最新的报道手段和技巧、新闻奖项、记者类奖金以及身陷囹圄的记者们的 资讯，沟通渠道：
• 网站： icij.org
• 博客： Global Muckraker blog
• 社交网络：脸书、推特、Google+
• YouTube频道
每隔两年，ICIJ会赞助一项名为the Daniel Pearl Awards for Outstanding International Investigative Reporting的国际比赛， 。这是唯一一项专门奖励国际调查新闻的奖项。
• 我们的支持者
目前ICIJ的赞助机构有：艾德斯姆基金会(Adessium Foundation), 开放社会基金会(Open Society Foundations), 大卫与露西．派克德基金会(The David and Lucile Packard Foundation), 橡树基金会(Oak Foundation), 皮尤慈善信托基金会(Pew Charitable Trusts) 和滑铁卢基金会(Waterloo Foundation).
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