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2012年3月20日星期二

080816 联合早报 陈水扁瑞士银行匯款案

Date: 2008/8/16
Subject: 陈水扁瑞士银行匯款案

陈水扁家巨额海外密帐遭查封
(2008年8月15日)

来源:联合早报

继有媒体爆出陈水扁密汇三亿元(新台币,下同)到美国的消息后,国民党立委洪秀
柱今日再爆料,陈水扁的儿媳黄睿靓在瑞士美林银行以个人和公司名义成立四个账
户,流通金额高达3000多万元美金,因瑞士联邦检察署认为有洗钱的嫌疑,已查封
相关账户。 (博讯 boxun.com)

据台湾中时电子报报道,洪秀柱出示资料指出,依据瑞士官方提供给她的资料,黄
睿靓是在瑞士开户并非在美国开户,且汇入的金额总共是3000多万元美金,约合新
台币9亿多元。

瑞士官方提供的资料中,黄睿靓是以"HUANG Jui-Ching"在瑞士美林银行(MERRILL
LYNCH BANK)开设帐号464528号和464625号两个账户;而在2007年2月与3月,有两
笔来自新加坡瑞士信贷私人银行、约2100万元美金和14余万元美金,分别汇入这两
个银行账户。

2007年5月,黄睿靓委托美林银行代为成立于开曼群岛注册的BOUCHON LTD公司,该
公司的所有权人是黄睿靓,授权代理人是陈水扁的儿子陈致中。在借由这个公司开
了67683号和467722号两个账户后,黄睿靓将原本以个人名义所开的美林账户的金
钱,全部再转入BOUCHON LTD公司所开设的账户。

而在同年11月底,陈致中名下所开的苏格兰皇家COUTTS银行,又汇入大约一笔一千
万元美金到BOUCHON LTD公司。

洪秀柱表示,这些资料是瑞士官方所提供,台检调单位和"外交部"应该也有相关数
据,为什么都没有做处置?她质疑,陈水扁儿子陈致中和儿媳黄睿靓都没有工作,
为什么有这么多金钱可以进帐?这笔款项和陈水扁是否有关系,要请陈水扁出来说
清楚。

陈水扁利用媳妇黄睿靓 秘密洗钱汇出三亿元
(2008年8月13日)

今(十三)日出刊的「壹周刊」报导,国际洗钱防制组织-「艾格蒙联盟」近二年
提供情资给调查局洗钱防制中心,指扁海外密款高达近三亿元。根据检调清查第一
家庭户头发现,这三亿元资金是于2006年底,前第一夫人吴淑珍将陈水扁和她的帐
户,以及用做股票进出的人头帐户全部结清,透过媳妇黄睿靓及黄家人的户头汇往
国外。

但「壹周刊」向陈水扁办公室查证时,陈水扁严正表示「子虚乌有」。陈水扁强
调,黄睿靓的娘家除汇款提供她求学及生活所需之经费外,并无钜额汇款情事。

「壹周刊」报导,虽然陈水扁强调没有海外密款,但检调仍将他复杂的资金网路查
得一清二楚。除了这三亿元外,检调还发现另有其他汇往海外的可疑资金,而且金
额可能直逼十亿元。

最高检察署特侦组全力侦办国务机要费案,也针对国务机要费以外的可疑资金进行
清查。「壹周刊」指出,这三亿元资金是先经由新加坡,最终转往美国陈致中及黄
睿靓的户头内,而分批汇出的时间点,就是2008年底、陈致中只身飞往美国后没多久。

「壹周刊」报导,扁家族的内部资金从来不假手他人,全由吴淑珍一手掌控。而吴
淑珍会在检调调查期间匆忙将资金透过黄睿静及黄家人户头汇往海外,一来是黄家
原本就从事贸,与海外有金钱往来,且陈幸妤及赵建铭、赵家的户头都因台开案遭
冻结。二来是吴淑珍重男轻女,原本就有意将钱留给陈致中。亲近陈水扁人士指
出,吴淑珍汇钱到海外,陈水扁应该知情,但很难插手。

「壹周刊」报导,新加坡是第一个告诉调查局有关扁海外密款的国家,再来才是美
国。美国、新加坡与台湾同为艾格蒙联盟的会员国,洗钱防制中心于是陆续在
2006年、2007年间收到这些讯息。

报导指出,前总统府办公室主任林德训,去年底得知检调调查相关讯息后,曾向前
总统府会计陈镇慧查询,陈镇慧表示她并未经手。林德训最后直接向扁求证,扁并
未强烈否认,反而低调不语,扁的异常反应,让扁办公室人员心知肚明。【中国时
报抢鲜版】

[联合报,中国时报都是国民党派系]

陈水扁:扛起"台湾历史的十字架"等着吃牢饭 (图)
(2008年8月13日)

来源:中评社 [中共宣传机构]

台北8月13日电(记者 黄惠玟分析报导)台湾"最高检察署"特侦组520后第二度传
唤陈水扁,昨天也是"总统府"以注销方式为"国务机要费"解密之后扁首次接受侦
讯。经过近5小时的侦讯,陈水扁竟说要扛起"台湾历史的十字架",为了"国家",
一定会遵守机密。如果扁真的决定死鸭子嘴硬,硬是不说,这出由他自导自演的
戏,将让曾经支持他的人伤透了心。

陈水扁:扛起"台湾历史的十字架"等着吃牢饭

陈水扁昨天接受侦讯,竟说要扛起"台湾历史的十字架",死鸭子嘴硬。

2006引爆的"国务机要费案",证物里隐藏太多故事,包括吴淑珍协助扁搜集发票、
虚报"国务机要费",还包括扁声称的"南线专案机密外交"被自己的亲信否认等等。
这个案子是定义民进党执政贪腐的起点,更是民进党失去政权的最重要原因,扁却
不断加码上演,让民进党大败得不明不白,玩弄台湾人民对他曾经的信赖。

让人民更为难过的是,侦讯后的陈水扁不但不愿说出真相,甚至还牵扯马英九所涉
及的特别费案,企图模糊焦点。如果马所涉的特别费案染上贪婪的色彩,早就在大
选里被教训了,台湾人民哪能坐视一个曾经贪婪的台北市长,坐上"总统"的宝座,
更何况扁还是马的前车之舰?

如果真要拿扁的"国务机要费",对比马英九的特别费,扁被查出的发票可是五花八
门、精彩绝伦,马被查出的发票内容就逊色许多,但至少马还有个余文可以出面负
责,更有确实花费掉,好多箱的真发票可以证明。然而,扁没有"余文"出面说自己
的错,更没有真发票可以证明,只有扁自己说的"台湾历史十字架" 可以保佑。

扁批评马用捐款的方式为自己赎罪,那么至少马捐得快,而马的财产申报情况透
明,扁的财产申报状况,还曾经被捉到曾经属于吴淑珍,价值新台币200多万元的
钻戒不见了,后来经过媒体一追再追,变了几种说法,才得出吴淑珍已转送给自己
的母亲。

不过,如果此时扁真愿意捐出两次的大选竞选补助款,总共新台币3.4亿元,或许
无法完全赎罪,至少形象可以挽回一点。

不论如何,扁若坚持不愿说出真相,那么就等着被依涉嫌贪渎罪起诉,成为台湾第
一个被起诉的卸任"总统",现在就看马政府审此案的态度,要快嘛,就让扁再次入
狱吃牢饭。马英九如果坏一点,就慢慢拖,既然民进党喜欢跟扁绑在一起,就慢慢
消耗绿营的战力。讲难听一点就是凌迟。

陈水扁出庭应讯 以一敌五再现律师本色
2008年7月22日

来源:东森新闻网

具有律师身分的前总统陈水扁21日出庭应讯,他准备了一大迭资料和手写文稿,长
达三个多小时开庭,审判长多次请陈水扁坐下应讯,但陈水扁坚持站着。陈水扁对
雷学明等人的指控,是滔滔不绝地反驳,再现律师本色。

陈水扁身穿深色西装,来到法院报到,手上拿着用牛皮纸袋装着的文件数据,内有
一份密密麻麻的手写文字稿,一切有备而来。

虽然如此,审判长对于6月16日陈水扁临时请假未出庭,似乎相当在意,劈头就问
上次为何没有出庭?陈水扁回答,因为临时有重要行程,需要与重要人士会面。法
官又问,那现在可以对此说明吗?陈水扁回答还是不方便,审判长也不勉强。

开庭期间,审判长多次请陈水扁坐下应讯,他不理会,硬是站着回答,而陈水扁坚
持的事情,还不只这一件。包括还原受访经过时,审判长一度询问,需要一字一句
纪录吗?陈水扁点头,就怕被断章取义。

有趣的是,陈水扁面对雷学明的指控,不仅一一反驳,开庭三个多小时,现场包括
陈水扁在内,和两位被告徐国勇、赖清德所雇用的律师一共五位,从头到尾几乎没
有机会开口,陈水扁自己应答,游刃有余,十足律师本色。

最后,法官只要求十天内,双方需再提出物证、人证,另外也要求陈水扁将6月16
日未能到庭之证明于下次开庭时提出。看来,不仅陈水扁有诸多坚持,审判长也展
现追查到底的决心。

http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/aug/16/today-t1.htm
[自由时报是民进党派系媒体]
特偵組約談扁 近傳喚珍

查匯款案 不排除扁珍對質

〔記者劉志原、林俊宏、李文儀/台北報導〕最高檢察署特偵組針對前總統陳水扁
瑞士匯款所涉洗錢疑案,昨傳喚扁及其子陳致中、黃睿靚夫婦,扁親帶假單替兒、
媳請假,並說他們會儘快回台。扁向檢方強調全案絕無不法,並稱一切款項由妻子
負責,要問應問吳淑珍,檢方將傳喚吳淑珍到案,必要時不排除讓扁珍當面對質。

另一方面,台北地檢署已由檢察官慶啟人赴瑞士洛桑聯邦檢察署交換資料,並對陳
致中夫婦境管,兩人一回台就會被約談,另鎖定吳淑珍胞兄吳景茂等人帳戶調查金
錢流動情形。

由於此案再度重創民進黨形象,陳水扁在昨天發表聲明退出民進黨。但綠營基層仍
強烈不滿,抗議電話塞爆黨中央和各級黨部,要求黨仍應黨紀開鍘開除扁。

特偵組前天發出傳票,陳水扁昨傍晚五時許在兩名律師陪同下應訊約兩個小時。特
偵組檢察官朱朝亮說明,主要是將陳水扁針對本案的公開說明化成筆錄,而扁已坦
承這筆錢是他的,後續調查的重點是錢的「來源」,將先針對匯款資料等「物證」
調查。扁應訊時強調,款項均是他市長、總統競選時的結餘款,與國務機要費、巴
紐案及華揚史威靈案無關。

追查款項 鎖定珍胞兄帳戶

檢方鎖定調查的帳戶,除陳致中夫婦及吳淑珍外,還包括吳的胞兄吳景茂等人,扁
昨也準備相關資料,向檢察官說明款項是由吳淑珍處理。特偵組將傳喚吳淑珍說
明,訊問時間及方式尚須考慮。陳水扁也向檢方表示,吳淑珍現在的身體狀況「不
太好」。

陳水扁昨也當庭抱怨檢方洩密給特定媒體,特偵組則回應,絕不是他們洩密。據
悉,陳致中夫婦出境前,特偵組還不知道瑞士方面要求協查匯款是否涉及洗錢事
件,兩人才得以在八月九日赴美,檢方對外交部遲未將瑞士文件交給特偵組頗有微
詞,將調查外交部是否有人將案情外洩。

扁代兒媳請假 指會速回台

陳水扁昨向檢方說,兒、媳是因就學事宜暫赴美,很快就回台,至於陳致中夫婦是
否改列為被告,檢方將等兩人回國約談後再決定。

北檢掌握,陳致中夫婦九日搭乘長榮BR032晚間六點五十分班機前往紐約。根據訂
位資料,陳致中夫婦和女兒陳潔歆、保母共四人,原預訂的是明年一月十九日長
榮BR31班機從紐約返台,但如要回台,隨時可以更改。

http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/aug/16/today-fo2.htm
扁:承辦人異動 資金隨之移轉

〔記者李欣芳/台北報導〕為澄清涉及洗錢疑雲,陳水扁前總統昨透過辦公室發表
聲明表示,匯留海外資金總額是兩千萬美元而非三千萬美元,相關資金在二○○七年
前即存在,與巴紐案相關資金的被領走,不但時間不合,也無任何關係與牽連。至
於資金異動,是因個人銀行業務承辦人工作異動而隨之移轉,絕非意圖洗錢。

部分媒體對陳水扁家族海外存款的報導多所影射,陳水扁辦公室做出四點澄清與說明。

陳水扁首先表示,相關匯留海外資金的總額為兩千萬美元,並非部分媒體所報導的
三千萬美元,有此誤傳是其中有一千萬美元的匯款被重複計算。

資金在巴紐案前即存在

第二,相關資金不是在二○○七年一月才一次匯出,而是於二○○七年前即存在,與巴
紐案相關資金的被領走,不但時間不合,也無任何關係與牽連。

第三,相關資金的異動,由「荷蘭銀行」轉到「標準銀行」,再轉到「瑞士信
貸」,是因為個人銀行業務承辦人工作異動而隨之移轉,絕非意圖洗錢。

第四,陳水扁強調,前天記者會時,他曾表示相關選舉經費剩餘款不是一己所有,
這些錢來自於社會,用之於社會,應全數用於公共用途,其中部分資金在相關資訊
被披露前,已用於台灣的國際外交工作,未來他將信守承諾,將歷次選舉的剩餘款
捐出,全數用於關懷弱勢等社會福利之用。

http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/aug/16/today-fo1.htm
檢憂心:資料曝光 不利後續偵辦

檢盼陳致中夫婦儘快回國

〔記者劉志原、項程鎮/台北報導〕前總統夫人吳淑珍匯款海外,最高檢特偵組檢
察官朱朝亮指出,樂見陳水扁坦白說出資金流向,讓檢方省下很多查證工作,將陸
續傳喚陳水扁夫婦及兒子陳致中夫婦出庭說明。朱朝亮說,陳致中夫婦已於八月九
日赴美,希望他們儘快回國,另有檢察官指出,瑞士司法部資料意外曝光,恐影響
後續偵辦,檢方擔心瑞士不諒解我方未守密而不再提供司法互助。

法務部長王清峰昨天也在部長室表示,前總統夫人吳淑珍匯款案等社會矚目重大案
件,檢方應集中火力、快速偵辦,不要讓人民從希望變成失望,再變成絕望,要讓
人民對司法有點信心。

王清峰說,她聽到陳前總統的兒子陳致中和黃睿靚夫婦已出境,未留下來協助檢方
釐清案情真相,感到難過和遺憾,會發生這種案子剛好給大家一個反省機會,至於
如何偵辦本案則是檢察官權責,法務部會提供相關行政資源。

而關於檢方分工問題,王清峰指出,吳淑珍匯款案刑責部分由特偵組辦理,至於和
瑞士聯繫的司法互助部分,則由北檢負責。

將請拉艦案小組協助偵查

檢察總長陳聰明在法務部表示,特偵組早已掌握匯款流向,因為追查國務機要費案
情時,便對前第一家庭的資金展開全面性清查,未來將請對清查海外資金有豐富經
驗的拉法葉艦案專案小組協助,目前偵查進度則不便說明。

據指出,瑞士司法部函請我國協查的文件,外交部並未轉交給特偵組,特偵組是從
其他管道得知,日前特偵組約談陳水扁時,也未提及瑞士匯款。

檢方高層表示,這個案子曝光,很明顯是政治操作的結果,將不利檢方的後續偵辦。

王清峰也說,她不知道為何有立委和媒體早一步得知案情,法務部是在七月三十一
日傍晚五、六點時,收到外交部轉來的瑞士檢方函件,確認來函為真後,即轉給高
檢署檢察長顏大和處理。

綠批政治操作 薛香川否認

〔記者范正祥/台北報導〕民進黨團總召柯建銘昨質疑,陳水扁鉅款匯留海外案,
是馬政府的政治操作,他點名行政院秘書長薛香川就是幕後黑手。薛香川昨晚回應
說,「絕無此事!」

柯建銘說,薛香川本欲提供此資料要藍營名嘴拿去政論節目爆料,遭拒後才轉交立
委洪秀柱開記者會,這種作法已涉及洩漏國防以外機密罪。

薛香川昨晚答覆記者詢問時鄭重澄清,「絕無此事!」「百分之兩百亂講!」他
說,「我跟柯總召交情非常好,不了解柯總召為什麼要這樣質疑我,沒有的事情不
應該亂講。」


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